Homem australiano desaparece depois que a Crypto Exchange creditou US$ 995.000 em vez de US$ 99.500

Um australiano, Kow Seng Chai, se escondeu depois que uma transferência errônea por uma exchange de criptomoedas o levou a embolsar centenas de milhares de dólares. O homem recebeu US$ 995.000 de um depósito de US$ 99.500 depois que a plataforma de negociação, Rhino Trading Ltd., adicionou por engano um zero extra aos fundos remetidos para sua carteira.

Os registros judiciais mostraram que a transação errada aconteceu em 25 de janeiro de 2024, e a Rhino Trading não descobriu o erro até 4 de fevereiro. Durante esse período, Chai, de 37 anos, transferiu a maior parte do dinheiro de sua conta, ganhando quase metade um milhão de dólares de lucro.

Chai retirou fundos

Vendo sua conta crescer misteriosamente para US$ 1,359 milhão, Chai decidiu sacar os fundos da Rhino Trading. O homem converteu suas criptomoedas para o UDST do Tether e as moveu lentamente, atingindo sua retirada máxima diária de US$ 100.000 por dez dias.

Quando a Rhino Trading, que opera o site OTCPro, descobriu o erro, Chai havia movimentado US$ 956.000 da plataforma. A Rhino Trading bloqueou rapidamente os saques da conta; no entanto, o homem já havia movimentado cerca de US$ 492 mil a mais do que havia depositado na conta.

Contatos bloqueados por homem australiano

A OTCPro declarou durante a sessão do tribunal que havia feito todos os esforços para entrar em contato com o Sr. Chai, mas nenhum conseguiu. A plataforma de negociação fez uma chamada para o número de telefone que o australiano usou para abrir sua conta, mas o destinatário disse que não era o Sr. Chai, nem era o proprietário do número.

A Rhino Trading também tentou entrar em contato com Chai por e-mail, mas ele não respondeu. Chai enviou os fundos de sua empresa, Lotte Entreprise, com endereço em Sydney, Nova York. Os detalhes de verificação de sua conta comercial mostraram que ele morava em uma propriedade em Mildura, um segundo endereço também visto no registro de sua empresa.

A pedido da Rhino Trading, o tribunal congelou os bens do Sr. Chai e emitiu uma ordem de restrição impedindo o homem nascido na Malásia de deixar a Austrália. Chai também não compareceu ao tribunal durante a audiência.

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